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365bet盘口:7名被处罚个人已纳入银行“关注名单”

时间:2019-1-8 14:18:10  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  昨天,国家外汇管理局再次公开通报了15例外汇违法违规行为,涉案主体包括4家银行、4家企业和7名个人,总罚款金额约1700万元人民币。外汇局首次披露,被通报的4家企业和7名个人的处罚信息都将纳入央行征信系统。  4家银行共被罚没超700万元  此次被处罚的银行有4家。平安银行厦...

  昨天,国家外汇管理局再次公开通报了15例外汇违法违规行为,涉案主体包括4家银行、4家企业和7名个人,总罚款金额约1700万元人民币。外汇局首次披露,被通报的4家企业和7名个人的处罚信息都将纳入央行征信系统。

  4家银行共被罚没超700万元

  此次被处罚的银行有4家。平安银行厦门分行、光大银行海口分行都因企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务,分别被罚没280万元和80万元。东亚银行广州分行、民生银行大连分行则分别因为在办理预付货款付汇业务、内保外贷业务时未尽审核责任,被处以罚没款50万元和307.3万元。

  企业多因虚构贸易背景被罚

  还有4家企业因逃汇被处罚,其中3家都是因虚构贸易背景对外付汇。宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元,被罚92.4万元人民币;宁波诗顶进出口有限公司虚构贸易背景对外付汇388.1万美元,被罚127.3万元人民币;江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元,被处以罚款65.4万元人民币。  昨天,国家外汇管理局再次公开通报了15例外汇违法违规行为,涉案主体包括4家银行、4家企业和7名个人,总罚款金额约1700万元人民币。外汇局首次披露,被通报的4家企业和7名个人的处罚信息都将纳入央行征信系统。

  4家银行共被罚没超700万元

  此次被处罚的银行有4家。平安银行厦门分行、光大银行海口分行都因企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务,分别被罚没280万元和80万元。东亚银行广州分行、民生银行大连分行则分别因为在办理预付货款付汇业务、内保外贷业务时未尽审核责任,被处以罚没款50万元和307.3万元。

  企业多因虚构贸易背景被罚

  还有4家企业因逃汇被处罚,其中3家都是因虚构贸易背景对外付汇。宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元,被罚92.4万元人民币;宁波诗顶进出口有限公司虚构贸易背景对外付汇388.1万美元,被罚127.3万元人民币;江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元,被处以罚款65.4万元人民币。


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