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365bet:团伙开发APP虚构新能源投资项目专骗女性涉案3000余万

时间:2019-1-25 13:21:16  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  2018年7月10日,邳州市公安局运西派出所接到市民王某报警,称其花了4万多元投资了一个新能源项目,没多久就亏得一分不剩。  接报后,派出所立即开展资金查控等工作,并将线索通报网安大队协同侦查。经分析资金流向,发现该案涉案人数众多、涉案金额应在千万以上。邳州市公安局立即抽调网...

   2018年7月10日,邳州市公安局运西派出所接到市民王某报警,称其花了4万多元投资了一个新能源项目,没多久就亏得一分不剩。

  接报后,派出所立即开展资金查控等工作,并将线索通报网安大队协同侦查。经分析资金流向,发现该案涉案人数众多、涉案金额应在千万以上。邳州市公安局立即抽调网安、刑侦专门力量,在徐州市公安局网安支队的支持指导下,全力开始侦破工作。

  经查,诈骗王某的人属于一个诈骗团伙。该团伙人数在100名以上,开发出“XX国际”“中X国际”等APP,假冒投资平台,虚构“POY新能源”投资项目,并以商务公司的名义开设企业银行账号、支付宝账号,用于接收、转移资金。

  进一步侦查后,警方查清了嫌疑人用来接收、转移资金的银行、支付宝账号使用的公司资料是“空壳”公司,“投资平台”的后台服务器使用的是境外服务器,作案所用的微信号频繁更换且使用代理服务器上网,作案成员分布在多个窝点。

  专案民警顺着资金流、信息流缜密追踪,至去年11月底,逐步理清50余名主要犯罪嫌疑人身份地址,整个团伙的组织架构也浮出水面。  2018年7月10日,邳州市公安局运西派出所接到市民王某报警,称其花了4万多元投资了一个新能源项目,没多久就亏得一分不剩。

  接报后,派出所立即开展资金查控等工作,并将线索通报网安大队协同侦查。经分析资金流向,发现该案涉案人数众多、涉案金额应在千万以上。邳州市公安局立即抽调网安、刑侦专门力量,在徐州市公安局网安支队的支持指导下,全力开始侦破工作。

  经查,诈骗王某的人属于一个诈骗团伙。该团伙人数在100名以上,开发出“XX国际”“中X国际”等APP,假冒投资平台,虚构“POY新能源”投资项目,并以商务公司的名义开设企业银行账号、支付宝账号,用于接收、转移资金。

  进一步侦查后,警方查清了嫌疑人用来接收、转移资金的银行、支付宝账号使用的公司资料是“空壳”公司,“投资平台”的后台服务器使用的是境外服务器,作案所用的微信号频繁更换且使用代理服务器上网,作案成员分布在多个窝点。

  专案民警顺着资金流、信息流缜密追踪,至去年11月底,逐步理清50余名主要犯罪嫌疑人身份地址,整个团伙的组织架构也浮出水面。


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